Cách sử dụng Giao dịch ký quỹ trên Gate.io

Giới thiệu về giao dịch ký quỹ

Trên Gate.io, các nhà đầu tư có thể sử dụng tài sản tiền điện tử của họ làm tài sản thế chấp để vay một khoản vốn lớn. Nhà đầu tư phải hoàn trả các khoản vay trong thời hạn. Giao dịch đòn bẩy tương tự như giao dịch ký quỹ chứng khoán trên thị trường chứng khoán. Các nhà đầu tư sử dụng đòn bẩy để khuếch đại lợi nhuận đồng thời khuếch đại rủi ro.

Giao dịch ký quỹ so với giao dịch tương lai

Cách tiến hành giao dịch ký quỹ

Ví dụ:

Lee nghĩ rằng thị trường BTC có vẻ rất lạc quan trong tháng tới. Để thu được lợi nhuận cao hơn, Lee dự định giao dịch ký quỹ. Tài khoản của Lees có 10.000 USDT và anh ấy muốn vay 10.000 USDT để nhân đôi tiền lãi.

Đầu tiên, anh ấy chuyển 10.000USDT vào tài khoản ký quỹ của mình để làm tài sản thế chấp. (Tài sản thế chấp: Số tiền mà nhà đầu tư gửi vào như một thỏa thuận tuân thủ các quy tắc giao dịch. Chỉ sau khi tài sản thế chấp đã được chuyển vào tài khoản ký quỹ, nhà đầu tư mới có thể bắt đầu vay tiền.)

Sau đó, Lee chọn thời hạn cho vay và lãi suất và anh ấy vay 10.000 USDT, khoản tiền này sẽ đến hạn trả sau 30 ngày với lãi suất hàng ngày là 0,02%. Lee đã mua 4 BTC với giá 5000USDT mỗi BTC. 25 ngày sau, giá BTC tăng lên 10.000USDT. Lee đã bán tất cả BTC và trả trước khoản vay ký quỹ của mình. So với giao dịch không có đòn bẩy, anh ấy đã kiếm được thêm 9.950USDT lợi nhuận.

So sánh lợi

nhuận Lợi nhuận từ giao dịch ký quỹ: [10.000USDT (thế chấp ban đầu)+10.000USDT(khoản vay ký quỹ)]/5.000USDT(giá mua BTC)*10.000USDT(giá bán BTC)-10.000USDT(thế chấp ban đầu)-10.000USDT*( 1+0,02%*25)(lãi vay ký quỹ)=19.950USDT

Lợi nhuận từ giao dịch không có đòn bẩy: 10.000USDT (ký quỹ)/5.000USDT(giá mua BTC)*10.000USDT(giá bán BTC)-10.000USDT(ký quỹ)=10.000 USDT

Từ kết quả tính toán, chúng ta có thể biết rằng giao dịch có đòn bẩy đã mang lại cho Lee 9.950USDT lợi nhuận nhiều hơn so với khi không có.

Say Lee nghĩ rằng thị trường BTC có vẻ giảm giá trong tháng tới. Anh ấy chuyển 10.000USDT vào tài khoản ký quỹ của mình khi giá của một BTC là 5.000USDT. Anh ta vay 2 BTC và bán chúng để lấy 10.000 USDT. 25 ngày sau, giá của một BTC tăng lên 9.100USDT. Bây giờ Lee cần đưa ra 18.200USDT cho 2 BTC để thanh toán khoản vay của mình, điều đó có nghĩa là số dư của Lee giảm từ 20.000USDT xuống 1.800USDT. Lee mất 8.200USDT. Tại thời điểm này, tỷ lệ rủi ro của tài khoản Lees thấp hơn 110%. Thanh lý cưỡng bức được kích hoạt để ngăn chặn tổn thất tiếp theo.

*Tỷ lệ rủi ro = tổng dư nợ/khối lượng cho vay *100%

Khi Lee nhận khoản vay: Tỷ lệ rủi ro = 20.000USDT(tổng số dư)/[5.000USDT(giá mua BTC)*2(số BTC đã vay)]*100%=200%

25 ngày sau: 1BTC=9100USDT

Tỷ lệ rủi ro = 20.000 USDT(tổng số dư)/[9100USDT(giá bán BTC) *2(số BTC đã vay)]*100%=109,9%

Tỷ lệ rủi ro càng thấp thì rủi ro càng cao. Khi tỷ lệ rủi ro giảm xuống dưới 110%, thanh lý bắt buộc sẽ được kích hoạt.

Nếu giá BTC giảm như Lee dự đoán, khi giá đạt 2.500USDT, Lee sẽ mua 2 BTC để trả khoản vay. Bây giờ số dư ròng của Lees là 15.000USDT (không tính lãi và phí xử lý). Giá BTC giảm một nửa nhưng Lee kiếm được lợi nhuận 5.000USDT. Tỷ lệ phần thưởng là 50%, điều đó có nghĩa là bạn cũng có thể kiếm được lợi nhuận khổng lồ từ việc giao dịch trong một thị trường giá xuống. Lee đi đến kết luận sau: Bằng cách giới thiệu đòn bẩy, giao dịch giao ngay có thể khuếch đại lợi nhuận khi thị trường di chuyển theo cùng một hướng mà nhà đầu tư dự đoán. Nhà đầu tư cũng có thể kiếm lợi nhuận bằng cách giao dịch với đòn bẩy trong một thị trường giá xuống. Nhưng nếu thị trường di chuyển theo hướng ngược lại như nhà đầu tư dự đoán, khoản lỗ cũng sẽ được khuếch đại tương ứng.

Làm thế nào các nhà đầu tư có thể quản lý tài chính của họ?

Tài sản nhàn rỗi trong tài khoản có thể được sử dụng để vay ký quỹ để tạo thêm doanh thu. Khi cho vay thông qua sản phẩm quản lý tài chính Gate.io, người cho vay có thể quyết định số tiền và lãi suất cho vay.

Tài sản cho mượn có an toàn không?

Người dùng Gate.io sẽ sử dụng tài sản cho vay để tiến hành giao dịch ký quỹ. Gate.io bảo vệ sự an toàn của các quỹ quản lý tài chính thông qua cơ chế kiểm soát rủi ro toàn diện.

Giới thiệu về các khoản cho vay ký quỹ

1.Khối lượng tối đa của khoản vay ký quỹ được xác định bởi tỷ lệ đòn bẩy. Hiện tại, Gate.io hỗ trợ tỷ lệ đòn bẩy từ 3 đến 10. Giả sử tỷ lệ đòn bẩy là 3 và bạn có 100 BTC trong tài khoản của mình dưới dạng ký quỹ, khối lượng khoản vay ký quỹ tối đa bạn có thể thu xếp là 200 BTC.

Khối lượng cho vay tối đa = (tổng số dư tài khoản - tài sản vay - lãi chưa trả)*(tỷ lệ đòn bẩy - 1) - tài sản vay

2. Vui lòng thanh toán khoản vay của bạn trước hoặc vào ngày trả nợ (10 ngày sau khi nhận khoản vay). Nếu khoản vay vẫn chưa được trả hết sau ngày trả nợ, Gate.io sẽ tiếp quản và lưu trữ các vị trí. Nếu cần thiết, thanh lý sẽ được kích hoạt để đảm bảo trả nợ.

3. Tiền lãi bắt đầu tích lũy sau khi khoản vay đã được vay. Đối với các khoản vay được thanh toán trong vòng 4 giờ kể từ khi vay, lãi suất được tính là 4 giờ. Sau 4 giờ, tiền lãi được tính theo giờ. Ít hơn 1 giờ sẽ được coi là 1 giờ.

Công thức tính lãi:

Lãi = khối lượng cho vay * lãi suất hàng ngày/24 * số giờ

4. Khi người dùng tiến hành giao dịch ký quỹ, Gate.io cung cấp dịch vụ theo dõi tài khoản ký quỹ của bạn và quản lý rủi ro.

5.Khi tỷ lệ rủi ro của tài khoản ký quỹ của bạn thấp hơn ngưỡng cho phép, Gate.io sẽ cảnh báo bạn bằng email. Ngưỡng của tỷ lệ rủi ro thay đổi từ cặp này sang cặp khác. Hiện tại, các giao dịch có tỷ lệ đòn bẩy từ 3 đến 5 sẽ bị cảnh báo quản lý rủi ro khi tỷ lệ rủi ro xuống dưới 130%. Khi tỷ lệ đòn bẩy là 10, ngưỡng là 110%.

a: tổng số dư của đồng tiền định giá
b: tiền lãi chưa thanh toán của đồng tiền định giá
c: giá cuối cùng
d: tổng số dư của đồng tiền yết giá
e : tiền lãi chưa trả của đồng tiền yết giá
f: khối lượng cho vay của đồng tiền định giá
g: khối lượng cho vay của đồng tiền yết giá

6.Khi tỷ lệ rủi ro của tài khoản ký quỹ của bạn thấp hơn một ngưỡng nhất định, quá trình thanh lý sẽ được kích hoạt và Gate.io sẽ mua hoặc bán tài sản của bạn theo giá đặt hàng theo thời gian thực để hoàn trả khoản vay. Ngưỡng tỷ lệ rủi ro đối với các giao dịch có tỷ lệ đòn bẩy từ 3 đến 5 là 110%, đối với các giao dịch có tỷ lệ đòn bẩy 10 là 105%.

7.Sau khi thanh lý bắt buộc được kích hoạt, Gate.io sẽ không hoàn trả khoản vay cho đến khi đến hạn. Bạn vẫn có thể thêm ký quỹ để tiếp tục giao dịch. Nếu khoản vay không được trả hết cho đến ngày trả nợ, các vị trí sẽ được thanh lý để trả khoản vay.

8. Người dùng nên biết rằng các khoản phí sẽ được tạo ra trong khi giao dịch ký quỹ. Người dùng nên đồng ý trả phí. Tỷ lệ phí giống như trong giao dịch giao ngay.

9. Khi các giao dịch ký quỹ của bạn có lãi, bạn có thể rút tiền lãi ra khỏi tài khoản ký quỹ. Khi có khoản vay ký quỹ chưa thanh toán, số tài sản tối đa bạn có thể rút là:

Khối lượng rút tối đa = tổng số dư của tài khoản ký quỹ (bao gồm số dư bị phong tỏa) - khối lượng cho vay * tỷ lệ đòn bẩy/(tỷ lệ đòn bẩy -1)

10.Khi bạn giao dịch về ký quỹ, vui lòng lưu ý những rủi ro khi đầu tư tiền điện tử và giao dịch ký quỹ. Xin hãy bước đi cẩn thận.

11. Người vay có thể trả nợ trước hạn nhưng chu kỳ quản lý tài chính thực tế phụ thuộc vào ngày trả nợ đã thỏa thuận.

12. Người dùng phải đồng ý rằng tất cả các khoản đầu tư được thực hiện trên Gate.io thể hiện ý định thực sự của họ và chấp nhận mọi rủi ro và lợi nhuận tiềm ẩn do các quyết định đầu tư mang lại.

13.Gate.io không chịu trách nhiệm về khả năng chậm trễ của email trên bất kỳ phần mềm bên thứ ba nào. Vui lòng kiểm tra tài khoản của bạn thường xuyên.

14. Gate.io bảo lưu quyền giải thích cuối cùng đối với tài liệu này.

Liên hệ với chúng tôi bằng cách gửi một vé bất cứ khi nào bạn có thắc mắc.

Đăng ký tài khoản gate.ioMở tài khoản demo

Cách tiến hành giao dịch ký quỹ trên web【PC】

Bước 1: Đăng nhập vào tài khoản của bạn. Nhấp vào "Giao dịch ký quỹ" trong "Giao dịch" trên thanh điều hướng trên cùng. Bạn có thể chọn phiên bản "tiêu chuẩn" hoặc "chuyên nghiệp". Hướng dẫn này sử dụng phiên bản tiêu chuẩn.

Bước 2: Tìm kiếm và nhập cặp tiền bạn muốn giao dịch. (Ví dụ ở đây là GT_USDT)

Bước 3: Nhấp vào "Chuyển tiền" và thực hiện như sau

① Xác định hướng chuyển
② Chọn đồng tiền cần chuyển
③ Nhập khối lượng giao dịch
④ Nhấp vào "Chuyển ngay"

Bước 4: Nhấp trên "Nhận khoản vay" để vay GT hoặc USDT. Tại đây bạn có thể xem các khoản vay trong tài khoản của mình.

Bước 5:Chọn từ "mua" và "bán" tùy theo loại tiền bạn đã vay. Đặt giá mua/bán và số lượng mua/bán (hoặc tổng số trao đổi). Bạn cũng có thể nhấp vào giá cuối cùng trên sổ lệnh để đặt giá mua/bán một cách thuận tiện. Sau đó nhấp vào "Mua"/"Bán".

(Lưu ý: Tỷ lệ phần trăm trong hộp "Số tiền" đề cập đến tỷ lệ phần trăm nhất định của số dư tài khoản.)

Bước 6: Xác nhận giá và số tiền. Sau đó bấm vào "Xác nhận đặt hàng".

Bước 7: Sau khi đặt hàng thành công, bạn sẽ xem được ở mục "Đơn hàng của tôi" ở cuối trang. Bạn cũng có thể hủy đơn hàng tại đây bằng cách nhấp vào "Hủy".

Lưu ý:
1.Khi giá tăng, hãy mua để kiếm lợi nhuận.

2. Khi giá giảm, hãy bán để kiếm lợi nhuận.

3. Bằng cách giới thiệu đòn bẩy, nếu xu hướng thị trường diễn ra như mong đợi, lợi nhuận sẽ được tăng lên, nhưng nếu xu hướng thị trường đi ngược lại với kỳ vọng, thì tổn thất cũng sẽ tăng lên. Hãy cảnh giác và quản lý rủi ro khi cần thiết.

Cách tiến hành giao dịch ký quỹ trên điện thoại di động【APP】

Bước 1: Mở ứng dụng di động Gate.io và đăng nhập vào tài khoản của bạn. Nhấp vào "Trao đổi" trên thanh điều hướng phía dưới, sau đó nhấp vào "Đòn bẩy".

① Chọn cặp tiền bạn muốn giao dịch.
② Ở đây hiển thị tỷ lệ đòn bẩy của giao dịch hiện tại. Nhấp để quản lý tài khoản ký quỹ của bạn.
③ Bấm để chuyển tiền, vay hoặc trả nợ.
④ Lối vào biểu đồ nến của cặp đã chọn.

Bước 2: Trước khi tiến hành giao dịch ký quỹ, người dùng cần chuyển tài sản thế chấp trước:

① Xác định hướng chuyển.
② Chọn loại xu cần chuyển.
③ Nhập khối lượng giao dịch.
④ Nhấp vào "Chuyển khoản ngay".

Bước 3:Chọn từ "mua" và "bán" tùy theo loại tiền bạn đã vay. Đặt giá mua/bán và số lượng mua/bán. Bạn cũng có thể nhấp vào giá cuối cùng trên sổ lệnh để đặt giá mua/bán một cách thuận tiện. Sau đó nhấp vào "Mua"/"Bán".

Bước 4: Sau khi đặt hàng thành công, bạn sẽ xem được ở mục "Đơn hàng" cuối trang.

Bước 5: Click để xem chi tiết một đơn hàng bất kỳ trong danh sách. Trước khi một đơn đặt hàng được thực hiện, người dùng có thể hủy đơn đặt hàng đó bằng cách nhấp vào "Hủy".

Cách tiến hành giao dịch ký quỹ chéo

Bước 1: Đăng nhập vào tài khoản Gate.io của bạn. Chuyển đến "Giao dịch" - "Giao dịch ký quỹ". Bạn có thể chọn phiên bản "tiêu chuẩn" hoặc "chuyên nghiệp". Hướng dẫn này sử dụng phiên bản tiêu chuẩn.

Bước 2: Tìm kiếm và nhập cặp tiền bạn muốn giao dịch (ví dụ GT/USDT tại đây). Nhấp vào "Cross Margin" bên dưới biểu đồ nến.

Bước 3: Nhấn vào “Chuyển tiền” và thực hiện như sau

① Xác định hướng chuyển
② Chọn loại coin cần chuyển
③ Nhập khối lượng giao dịch
④ Nhấn “Chuyển ngay”

Bước 4:Nhấp vào "Nhận khoản vay" để vay các khoản vay. Chọn loại tiền bạn muốn vay. Nhập số tiền. Sau đó xác nhận vay khoản vay. Nhấp vào "xem thêm thông tin về tỷ giá thị trường" để xem thêm thông tin về tất cả các loại tiền tệ có thể vay được.

Bước 5: Chọn từ "mua" và "bán" tùy theo loại tiền bạn đã vay. Đặt giá mua/bán và số lượng mua/bán (hoặc tổng số trao đổi). Bạn cũng có thể nhấp vào giá cuối cùng trên sổ lệnh để đặt giá mua/bán một cách thuận tiện. Sau đó nhấp vào "Mua"/"Bán".
(Lưu ý: Tỷ lệ phần trăm trong hộp "Số tiền" đề cập đến tỷ lệ phần trăm nhất định của số dư tài khoản.)

Bước 6: Xác nhận giá và số tiền. Sau đó bấm vào "Xác nhận đặt hàng" và nhập mật khẩu quỹ của bạn.

Bước 7:Sau khi đặt hàng thành công, bạn sẽ có thể xem nó trong "Đơn hàng của tôi" ở cuối trang. Bạn cũng có thể hủy đơn hàng tại đây bằng cách nhấp vào "Hủy".

Bước 8: Nếu bạn muốn trả nợ, hãy nhấp vào "Trả nợ" và thực hiện như sau:

① Chọn loại tiền bạn muốn trả nợ
② Kiểm tra các khoản vay tích lũy, lãi tích lũy, gốc và lãi.
③ Quyết định xem bạn có muốn trả toàn bộ khoản vay hay không. Nếu bạn chỉ có ý định trả một phần khoản vay, hãy nhập số tiền bạn muốn trả vào ô.
④ Kiểm tra xem mọi ô có được điền chính xác hay không và nhấp vào "Xác nhận hoàn trả"

Điều khoản giao dịch ký quỹ

1. Tiền tệ cơ sở:
là mã thông báo mà tỷ giá hối đoái thường được trích dẫn. Trong cặp BTC_USDT, BTC là tiền tệ cơ sở.

2. Đồng tiền định giá:
được sử dụng làm tham chiếu để cung cấp cho chúng tôi giá trị tương đối của Đồng tiền cơ sở. Trong cặp BTC_USDT, USDT là đồng tiền định giá.

3.Tổng tài sản:
tổng tài sản có trong tài khoản giao dịch ký quỹ, bao gồm tài sản khóa và tài sản khả dụng.

4. Chuyển tài sản:
tài sản được chuyển vào tài khoản giao dịch ký quỹ từ tài khoản giao dịch.

5. Tài sản đi vay:
tài sản đi vay bằng tài sản được chuyển sang giao dịch ký quỹ để làm tài sản bảo đảm.

6. Tài sản khả dụng:
tài sản sẵn có để đặt lệnh trong tài khoản giao dịch ký quỹ, bao gồm cả tài sản mượn và chuyển vào.

7.Tài sản bị khóa:
số dư không có sẵn để đặt lệnh trong giao dịch ký quỹ. Nói chung, nó đề cập đến tài sản theo thứ tự.

8. Long:
lấy BTC_USDT làm ví dụ, nếu bạn tin rằng giá BTC sẽ tăng, bạn có thể vay USDT để mua. Tức là mua BTC ở mức giá thấp hiện tại và bán BTC ở mức giá cao hơn sau đó để khuếch đại lợi nhuận của bạn.

9. Bán khống:
Lấy cặp BTC_USDT làm ví dụ, nếu bạn tin rằng giá BTC sẽ giảm, bạn có thể vay BTC và bán khống. Nghĩa là, bán ở mức giá cao hiện tại và mua ở mức giá thấp hơn sau đó để hưởng lợi từ việc giảm giá BTC.

10 Tỷ lệ rủi ro:
Tỷ lệ tổng cho vay trong tài khoản giao dịch ký quỹ. Chỉ báo để đánh giá rủi ro thanh lý bắt buộc. Tỷ lệ rủi ro càng cao thì tỷ lệ cho vay càng thấp và khả năng tài khoản giao dịch ký quỹ bị buộc thanh lý càng ít.

11. Thanh lý bắt buộc:
khi tỷ lệ rủi ro trong tài khoản giao dịch ký quỹ thấp đến ngưỡng thanh lý, thanh lý bắt buộc được kích hoạt. Tất cả vị thế của cặp này được đóng tự động để ngăn tổn thất thêm và đảm bảo bạn không bị vỡ nợ đối với khoản vay của mình.

12.Est.Giá thanh lý: Giá
tính toán khi tỷ lệ rủi ro bằng ngưỡng thanh lý. Thanh lý bắt buộc sẽ được kích hoạt khi giá đạt đến giá trị này.